Le FBI a lancé un avis de recherche contre Ruja Ignatova, une Bulgare qui est à l’origine de la cryptomonnaie frauduleuse « OneCoin ». Ignatova est désormais connue pour avoir mis en place une vaste pyramide de Ponzi et une récompense allant jusqu’à 5 millions de dollars est proposée pour toute information menant à son arrestation.
Une vaste fraude à l’échelle mondiale
Le préjudice causé par cette escroquerie est estimé à plus de 4 milliards de dollars. Selon Kenneth Merten, l’ambassadeur américain à Sofia, Ruja Ignatova est recherchée par les autorités des Etats-Unis et de l’Allemagne pour son implication dans l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire.
Un processus collaboratif pour traquer la ‘cryptoqueen’
Les autorités américaines travaillent en étroite collaboration avec les autorités bulgares. Des détails spécifiques sont fournis aux citoyens désireux de donner des informations anonymes, contribuant ainsi à l’enquête en cours.
Les origines de la fraude OneCoin
Ruja Ignatova a fondé OneCoin en 2014 à Sofia. Dès le départ, elle avait l’intention de capter les fonds investis par les utilisateurs. Une fois les fonds convertis, il était quasi impossible de les récupérer. Le système offrait des crédits supplémentaires pour ceux qui recrutaient de nouveaux utilisateurs, facilitant ainsi une expansion rapide.
Les conséquences légales et futures
Le frère de Ruja, Konstantin Ignatov, avait repris la direction de OneCoin jusqu’à son arrestation en 2019. Plaidant coupable, il a été libéré en mars 2024. Un autre co-fondateur, Sebastian Greenwood, a été condamné à 20 ans de prison aux États-Unis.
Prochaines étapes pour la justice bulgare
La Bulgarie prévoit d’organiser un procès par contumace contre Ruja Ignatova. Cette procédure permettra la confiscation de ses propriétés qui valent plus de 10 millions d’euros, selon le procureur général Borislav Sarafov.
Une récompense alléchante pour des informations cruciales
La récompense proposée pour des informations menant à l’arrestation d’Ignatova montre la gravité de cette affaire. Les autorités espèrent que cette initiative encouragera les citoyens à partager toute information utile pour localiser la ‘cryptoqueen’.
Cette chasse à l’homme montre bien que la justice peut rattraper même les fraudeurs les plus astucieux. Ensemble, nous pouvons mettre fin à ces pratiques malhonnêtes et contribuer à un système financier plus sécurisé.