Le secteur des cryptomonnaies est malheureusement souvent le théâtre de diverses arnaques. Si l’absence d’intermédiaires constitue une force pour la liberté cryptographique, elle peut néanmoins devenir une faiblesse sans une bonne dose de méfiance. Parmi les escroqueries récentes, le « pig butchering » se distingue particulièrement. La justice américaine vient d’appréhender deux individus liés à cette pratique malveillante pour un montant dépassant les 73 millions de dollars.
Des arrestations marquantes dans le secteur de la crypto
Malgré une baisse notable des arnaques crypto en 2023, la vigilance reste de mise. Les stratégies des escrocs évoluent constamment, ciblant les utilisateurs les moins méfiants ou les plus empressés. Parmi les pièges récurrents, le phishing a connu une hausse significative ces derniers mois, incitant même des plateformes comme Binance à proposer des solutions contre de nouveaux fléaux comme l’« address poisoning ». Cependant, c’est une affaire de « pig butchering » qui a retenu l’attention des autorités américaines récemment.
Une opération de grande envergure
Selon le Département de la Justice (DoJ) des États-Unis, deux ressortissants étrangers ont été arrêtés pour avoir dirigé un stratagème de blanchiment de fonds atteignant au moins 73 millions de dollars, lié à une escroquerie internationale à l’investissement crypto.
« Aujourd’hui, nous annonçons l’arrestation de deux ressortissants étrangers accusés d’avoir dirigé un stratagème de blanchiment de fonds d’un montant d’au moins 73 millions de dollars lié à une escroquerie internationale à l’investissement crypto. »
Les dessous de l’opération pig butchering
Les fraudeurs crypto peuvent adopter de nombreuses formes et se cacher dans divers recoins du web, mais ils ne sont pas hors de portée de la loi. Les interpellations récentes de deux ressortissants chinois, menées conjointement à Los Angeles et à l’aéroport d’Atlanta, en sont la preuve. Ils étaient à la tête d’un syndicat international destiné à blanchir les fonds obtenus via des activités prédatrices comme le « pig butchering ».
Cette escroquerie consiste à abuser de la confiance d’individus, souvent via les réseaux sociaux, pour leur soutirer des fonds de manière croissante. Voici quelques chiffres marquants de cette opération :
- Montant blanchi : plus de 73 millions de dollars
- Institutions financières impliquées : américaines
- Comptes bancaires : aux Bahamas
- Conversion en USDT (Tether)
- Portefeuille crypto impliqué : plus de 341 millions de dollars d’actifs virtuels
Les conséquences judiciaires pour les malfaiteurs
Le ministère de la Justice US considère cette opération comme une menace directe pour l’infrastructure financière des États-Unis. Le nombre de victimes est incalculable et continue d’augmenter. Si les deux hommes sont reconnus coupables, ils risquent jusqu’à 20 ans d’emprisonnement, accusés de six chefs d’accusation, incluant la conspiration pour blanchiment d’argent. Le cas met également en lumière l’utilisation fréquente du stablecoin USDT par les criminels, compliquant la position de la société Tether aux États-Unis.
Malgré ces défis, le secteur des cryptomonnaies continue d’évoluer. Avec des mesures de sécurité accrues et une vigilance renforcée, les utilisateurs peuvent naviguer plus sereinement dans cet univers. L’innovation ne cesse de croître, et les cryptomonnaies offrent toujours de nombreuses opportunités intéressantes.